Правовые основы и перспективы взаимодействия субъектов правоприменения по противодействию легализации преступных доходов

Ряд нормативных актов разработан и утвержден на уровне КФМ России, Банка России, других министерств и ведомств – участников государственной системы противодействия легализации преступных доходов.

В середине 2004 года было создано управление по противодействию финансированию терроризма, подразделения которого будут созданы во всех Федеральных округах в структуре КФМ. Основной задачей управления является создание максимально возможно полной базы данных на людей и организации, которые могут быть причастны к экстремизму и финансированию терроризма.

Таким образом, как уже отмечалось выше, расширение компетенции Комитета РФ по финансовому мониторингу и других государственных органов, контролирующих финансовую сферу, реализованное в наших законодательных инициативах, должно оцениваться как реакция на объективную потребность общества в получении и анализе информации о движении финансов в стране в интересах выявления источников и способов легализации денег. Федеральная служба по финансовому мониторингу является самостоятельным звеном финансовой системы Российской Федерации, и заслуживает право на существование как органа финансового контроля государства.

Статьи по финансам:

Анализ факторов и источников формирования прибыли
В соответствии с современной концепцией о порядке формирования прибыли в соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах», прибыль – сумма, на которую доходы превышают связанные с ними расходы. При этом расчет показателя прибыли включает определение сле ...

Анализ структуры долгосрочных инвестиций и источников их финансирования
В первую очередь, анализ, рекомендуется начинать с оценки динамики объёма и структуры капитальных вложений в сметных ценах по основным направлениям воспроизводства основных фондов проектов «А» и «В». Данные для этой оценки находятся в таблицах 2 и 3. Таблица 2 – Динамика объёма и структуры капиталь ...

Обслуживание внутреннего государственного долга
Обслуживание государственного внутреннего долга РФ производится Банком России и его учреждениями путем осуществления операций по размещению долговых обязательств РФ, их погашению и выплате доходов в виде процентов по ним или в иной форме. Выполнение Банком России функций генерального агента Правите ...