Правовые основы и перспективы взаимодействия субъектов правоприменения по противодействию легализации преступных доходов

Ряд нормативных актов разработан и утвержден на уровне КФМ России, Банка России, других министерств и ведомств – участников государственной системы противодействия легализации преступных доходов.

В середине 2004 года было создано управление по противодействию финансированию терроризма, подразделения которого будут созданы во всех Федеральных округах в структуре КФМ. Основной задачей управления является создание максимально возможно полной базы данных на людей и организации, которые могут быть причастны к экстремизму и финансированию терроризма.

Таким образом, как уже отмечалось выше, расширение компетенции Комитета РФ по финансовому мониторингу и других государственных органов, контролирующих финансовую сферу, реализованное в наших законодательных инициативах, должно оцениваться как реакция на объективную потребность общества в получении и анализе информации о движении финансов в стране в интересах выявления источников и способов легализации денег. Федеральная служба по финансовому мониторингу является самостоятельным звеном финансовой системы Российской Федерации, и заслуживает право на существование как органа финансового контроля государства.

Статьи по финансам:

Налоговая база
Налоговая база по акцизам в соответствии со ст. 187 НК РФ определяется отдельно по каждому виду подакцизных товаров. Для каждого вида подакцизного товара установлена своя ставка налога. Налоговая база в зависимости от установленных ставок определяется: § как объем реализованных (переданных) подакци ...

Золото как выгодный торговый инструмент
Золото - это драгоценный металл, естественные свойства которого (однородность, делимость, сохраняемость, портативность) сделали его наиболее подходящим для роли денег. [1] Несмотря на то, что, начиная с 1976 года, золотые монеты более не обращаются ни в одной стране мира, золото остается страховым ...

Налогоплательщики, налогооблагаемая база и объекты налогообложения
Налог на прибыль является составным элементом налоговой системы России и служит инструментом перераспределения национального дохода. Это прямой налог, т.е. его окончательная сумма целиком и полностью зависит от конечного финансового результата хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Н ...