Правовые основы и перспективы взаимодействия субъектов правоприменения по противодействию легализации преступных доходов

Ряд нормативных актов разработан и утвержден на уровне КФМ России, Банка России, других министерств и ведомств – участников государственной системы противодействия легализации преступных доходов.

В середине 2004 года было создано управление по противодействию финансированию терроризма, подразделения которого будут созданы во всех Федеральных округах в структуре КФМ. Основной задачей управления является создание максимально возможно полной базы данных на людей и организации, которые могут быть причастны к экстремизму и финансированию терроризма.

Таким образом, как уже отмечалось выше, расширение компетенции Комитета РФ по финансовому мониторингу и других государственных органов, контролирующих финансовую сферу, реализованное в наших законодательных инициативах, должно оцениваться как реакция на объективную потребность общества в получении и анализе информации о движении финансов в стране в интересах выявления источников и способов легализации денег. Федеральная служба по финансовому мониторингу является самостоятельным звеном финансовой системы Российской Федерации, и заслуживает право на существование как органа финансового контроля государства.

Статьи по финансам:

Транспортный налог как объект налогового администрирования
Порядок исчисления и уплаты транспортного налога регулируется главой 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. Под объектом налогообложения транспортным налогом следует понимать автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и ...

Режим налогообложения операций с финансовыми инструментами срочных сделок
В современной России сегмент срочного рынка начал формироваться и развиваться с начала 1990-х годов, когда в 1992 г. на Московской товарной бирже появилась срочная секция. Необходимость появления срочного рынка состояла в следующем: § в условиях волатильности экономической конъюнктуры в рыночной эк ...

Анализ рентабельности
Рентабельность - показатель эффективности единовременных и текущих затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к единовременным или текущим затратам, благодаря которым получена эта прибыль. Рентабельность предприятия можно рассчитать по следующим формулам: 1. Экономическая р ...