Причины возникновения и необходимость контроля за операциями по легализации доходов

Поступления - это любые средства, полученные или приобретенные прямо или опосредствовано путем совершения преступления.

Средства - это активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, которые удостоверяют право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, облигации, векселя, аккредитивы и т.д.

Таким образом, в связи с увеличением незаконных действий в сфере экономики, которые выразились в сокрытии, незаконном происхождении и использовании доходов, осуществлении действий по преобразованию нелегально полученных денег в легальные, заставляет государство принимать меры по контролю за данными процессами.

Статьи по финансам:

Федеральная счетная палата
Положение и место Федеральной счетной палаты в системе органов государственной власти определены законом о Федеральной счетной палате. В иерархии органов власти она располагается между парламентом и правительством, являясь при этом независимым партнером и помощником по отношению к обоим высшим орга ...

Автоматизированные системы управления финансами
Частью общего управления финансами являются автоматизированные системы управления (АСУ), базирующиеся на использовании экономико-математических методов и электронно-вычислительной техники. Перестройка управления финансами расширяет возможности применения АСУ, повышает качество принимаемых решений п ...

Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: фундаментальный и технический анализ
Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг начинается с предварительного отбора активов, которые инвестор, хотя бы потенциально, считает достойными своего внимания. При этом учитываются, например, следующие факторы: · особенности выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг; · уровень безопасно ...