Причины возникновения и необходимость контроля за операциями по легализации доходов

Поступления - это любые средства, полученные или приобретенные прямо или опосредствовано путем совершения преступления.

Средства - это активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, которые удостоверяют право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, облигации, векселя, аккредитивы и т.д.

Таким образом, в связи с увеличением незаконных действий в сфере экономики, которые выразились в сокрытии, незаконном происхождении и использовании доходов, осуществлении действий по преобразованию нелегально полученных денег в легальные, заставляет государство принимать меры по контролю за данными процессами.

Статьи по финансам:

Сущность и методы управления финансами
Управление – это совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного результата. Управление присуще всем сферам человеческой деятельности, в том числе и финансовой. Оно основано на знании объективных закономерностей развития общества; вместе с тем, на ...

Элементы учетной политики
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а в частности в соответствие с: · Федеральным законом от 21.11.1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете". · Положением по бухгалтерскому учету " ...

Анализ управления формированием прибылью на предприятии
Для того, чтобы исследовать управление прибылью ООО «Витекс» необходимо точно отразить влияние факторов на бухгалтерскую прибыль необходимо рассмотреть формирование прибыли от продаж. Для этих целей составлена аналитическая таблица 2.4. Таблица 2.4 Анализ состава и динамики прибыли от продаж ООО «В ...