Причины возникновения и необходимость контроля за операциями по легализации доходов

Поступления - это любые средства, полученные или приобретенные прямо или опосредствовано путем совершения преступления.

Средства - это активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, которые удостоверяют право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, облигации, векселя, аккредитивы и т.д.

Таким образом, в связи с увеличением незаконных действий в сфере экономики, которые выразились в сокрытии, незаконном происхождении и использовании доходов, осуществлении действий по преобразованию нелегально полученных денег в легальные, заставляет государство принимать меры по контролю за данными процессами.

Статьи по финансам:

Понятие и виды налогового контроля
В соответствии со ст. 82 Налогового кодекса РФ «налоговый контроль определяется как деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ». Дан ...

Казначейские обязательства
Данный вид ценных бумаг регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации № 906 от 9 августа 1994 г. «О выпуске казначейских обязательств»[[52]], а также утвержденным Министерством финансов от 21 октября 1994 г. № 140 Положением «О порядке размещения, обращения и погашения казначейских ...

Перспективы деятельности малого предпринимательства в России
Развитие малого и среднего бизнеса в России служит укреплению экономического и инновационного потенциала государства, способствует росту благосостояния населения и авторитета страны в мире. Для России не менее важно, что развитие малого и среднего бизнеса постепенно формирует средний класс, выступа ...