Экономическое содержание и классификация нарушений при осуществлении финансовых операций

Некоторые страны разрешают подобным банкам не отвечать на запросы о состоянии счетов своих клиентов. Единственное условие, когда они могут предоставить информацию о счетах своих вкладчиков, - это обвинение в "отмывании" денег.

Таким образом, из приведенных выше сведений мы видим, к какому разнообразию методов и способов прибегают преступники для осуществления операций с денежными средствами, каково их экономическое содержание, их финансовая сущность в достижении единственной цели легализации дохода полученного незаконным путем.

Статьи по финансам:

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость
На финансовую устойчивость предприятия влияет огромное многообразие факторов. Их можно классифицировать по месту возникновения на внешние и внутренние, по важности результата на основные и второстепенные, по структуре на простые и сложные, по времени действия на постоянные и временные. Внутренние ф ...

Анализ использования производственной мощности предприятия
От уровня материально-технической базы предприятия, степени использования его производственного потенциала зависят все конечные результаты хозяйствования, в частности объем выпуска продукции, уровень ее себестоимости, прибыль, рентабельность, финансовое состояние и др. Если производственная мощност ...

Финансовая отчетность
Финансовая отчетность – это совокупность форм отчетности, составленных на основе данных финансового учета с целью предоставления внешним и внутренним пользователям обобщенной информации о финансовом положении предприятия в форме удобной для принятия этими пользователями определенных деловых решений ...