Экономическое содержание и классификация нарушений при осуществлении финансовых операций

Некоторые страны разрешают подобным банкам не отвечать на запросы о состоянии счетов своих клиентов. Единственное условие, когда они могут предоставить информацию о счетах своих вкладчиков, - это обвинение в "отмывании" денег.

Таким образом, из приведенных выше сведений мы видим, к какому разнообразию методов и способов прибегают преступники для осуществления операций с денежными средствами, каково их экономическое содержание, их финансовая сущность в достижении единственной цели легализации дохода полученного незаконным путем.

Статьи по финансам:

Общая характеристика Дубровского районного потребительского общества
Дубровское районное потребительское общество – добровольное объединение граждан, созданное по территориальному признаку, на основе объединения его пайщиками имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной и иной деятельности. Дубровское райпо является юридическим лицом, некоммерческой ор ...

Анализ предоставления налоговых вычетов работникам
При определении налоговой базы по НДФЛ доходы физического лица, облагаемые по ставке 13%, уменьшаются на сумму налоговых вычетов, перечисленных в статьях 218—221 Налогового кодекса: стандартных, социальных, имущественных и профессиональных (п. 3 ст. 210 НК РФ). В отношении доходов, облагаемых по ин ...

Экономическая сущность денежных потоков предприятия
Финансовые ресурсы – это совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида поступлений. ...