Организация надзорной деятельности как элемент механизма противодействия правонарушений

Исходя из вышеизложенной информации в таблице, можно сделать вывод, что наиболее используемыми преступниками при "отмывании" денег суммами для отмывания, являются суммы в пределах от 1 000 000 рублей до 100 000 000 рублей, соответственно 184800 сообщений-отчетов в 2010 году и 1019520 сообщений-отчетов в 2011 году. Отмечен рост на 9 % : от 55% в 2010 году до 64% в 2011 году. Данный факт дает повод информировать работников финансовых учреждений об особом контроле проводимых операций в данных пределах и информировании КФМ РФ о них.

Рис.11. Динамика суммовых пределов совершенных операций.

Данные, отраженные в строке 060 Формы 2-СПДм, в которой указывается 3-х значные цифровые коды валюты операции в соответствии с общероссийским классификатором валют можно свести к следующему :

Таблица 3.2.5 Характеристика правонарушений по валюте совершения сделок.

Сведения позволяют сделать вывод, что население РФ по - прежнему предпочитает наиболее стабильную иностранную валюту российским рублям. Процент операций, связанных с легализацией (отмыванием) денег, совершенных в иностранной валюте (доллары США и Евро) составляют 83% в 2010 году и 81% в 2011 году, т.е. 4/5 от всех сделок; по сравнению с национальной валютой РФ в 6,9 раз больше в 2010 году и в 5,4 раза больше в 2011 году; всего операций - 12% в 2010 году ,15% - в 2011 году. Также следует отметить снижение сделок в долларах США на 15 % и рост сделок в Евро на 13%, что в первую очередь связано с политическими и экономическими событиями в мире, влияющими на курс валют, а значит и на выбор валюты, в которой будет совершена операция.

Таким образом анализ поступивших в Росфинмониторинг материалов позволяет выделить некоторые тенденции в распределении финансовых потоков, косвенно подтверждающих выводы российских экспертов об увеличении оттока капиталов из России. Об этом свидетельствует рост числа операций, осуществляемых резидентами и объемов денежных средств из нашей страны в зарубежные страны, в частности на Кипр и Британские Виргинские острова, являющиеся оффшорными зонами, а также на Сейшелы, в Катар, Доминиканскую Республику, Иорданию, и Белиз, с которыми, как известно, широких экономических связей у России не имеется. Проводимая аналитиками работа способствует выявлению наиболее слабых мест в осуществлении контроля за операциями по легализации незаконно полученных доходов. Своевременно принимать законодательно - правовые акты исключающие "лазейки" для экономических правонарушений.

Статьи по финансам:

Проблемы сокращения внешнего государственного долга
Абсолютная величина государственного внешнего долга Российской Федерации за последние годы стала снижаться, и на сегодняшний день основная проблема заключается не в самой величине внешнего долга, а в непомерной тяжести его обслуживания (уплаты процентов и сумм погашения, которые по оригинальному гр ...

Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура
Региональные финансовые ресурсы это совокупность денежных средств, созданных и используемых на экономическое и социальное развитие территорий, и денежные отношения, возникающие по поводу формирования, распределения и использования региональных фондов финансовых ресурсов для решения многообразных за ...

Развитие национальных налоговых систем в глобализирующемся мире
Современная глобализирующаяся мировая экономика пока не избавилась от своих многочисленных противоречий, одно из которых заключается в дифференцированных стандартах развития для различных стран, образующих мировое хозяйство. Действительно, говоря о современной системе мирохозяйственных связей, мы и ...