Организация надзорной деятельности как элемент механизма противодействия правонарушений

Исходя из вышеизложенной информации в таблице, можно сделать вывод, что наиболее используемыми преступниками при "отмывании" денег суммами для отмывания, являются суммы в пределах от 1 000 000 рублей до 100 000 000 рублей, соответственно 184800 сообщений-отчетов в 2010 году и 1019520 сообщений-отчетов в 2011 году. Отмечен рост на 9 % : от 55% в 2010 году до 64% в 2011 году. Данный факт дает повод информировать работников финансовых учреждений об особом контроле проводимых операций в данных пределах и информировании КФМ РФ о них.

Рис.11. Динамика суммовых пределов совершенных операций.

Данные, отраженные в строке 060 Формы 2-СПДм, в которой указывается 3-х значные цифровые коды валюты операции в соответствии с общероссийским классификатором валют можно свести к следующему :

Таблица 3.2.5 Характеристика правонарушений по валюте совершения сделок.

Сведения позволяют сделать вывод, что население РФ по - прежнему предпочитает наиболее стабильную иностранную валюту российским рублям. Процент операций, связанных с легализацией (отмыванием) денег, совершенных в иностранной валюте (доллары США и Евро) составляют 83% в 2010 году и 81% в 2011 году, т.е. 4/5 от всех сделок; по сравнению с национальной валютой РФ в 6,9 раз больше в 2010 году и в 5,4 раза больше в 2011 году; всего операций - 12% в 2010 году ,15% - в 2011 году. Также следует отметить снижение сделок в долларах США на 15 % и рост сделок в Евро на 13%, что в первую очередь связано с политическими и экономическими событиями в мире, влияющими на курс валют, а значит и на выбор валюты, в которой будет совершена операция.

Таким образом анализ поступивших в Росфинмониторинг материалов позволяет выделить некоторые тенденции в распределении финансовых потоков, косвенно подтверждающих выводы российских экспертов об увеличении оттока капиталов из России. Об этом свидетельствует рост числа операций, осуществляемых резидентами и объемов денежных средств из нашей страны в зарубежные страны, в частности на Кипр и Британские Виргинские острова, являющиеся оффшорными зонами, а также на Сейшелы, в Катар, Доминиканскую Республику, Иорданию, и Белиз, с которыми, как известно, широких экономических связей у России не имеется. Проводимая аналитиками работа способствует выявлению наиболее слабых мест в осуществлении контроля за операциями по легализации незаконно полученных доходов. Своевременно принимать законодательно - правовые акты исключающие "лазейки" для экономических правонарушений.

Статьи по финансам:

Сущность инвестиционной стратегии
Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой довольно продолжительный процесс и поэтому должна осуществляться с учетом определенной перспективы. Формирование направлений этой деятельности с учетом перспективы представляет собой процесс разработки инвестиционной стратегии. Инвестиционн ...

Анализ основных показателей деятельности
Неотъемлемой частью изучения экономических условий хозяйствования в ООО «Токурский рудник» является определение его размеров. Размер предприятия складывается из системы показателей, которые делятся на основные и дополнительные. К основным относят следующие показатели: среднегодовая стоимость основн ...

Режим налогообложения операций РЕПО с ценными бумагами
Сделка РЕПО (от англ. "repurchase agreement" (REPO) - соглашение об обратной покупке) - это договор о продаже имущества с последующим его выкупом по фиксированной цене. Фактически такие сделки состоят из двух частей. Сначала фирма "А" продает фирме "Б" свое имущество, ...