Организация надзорной деятельности как элемент механизма противодействия правонарушений

Таблица 3.2.1 Состав и структура сомнительных экономических сделок, аккумулируемых КФМ (лист 2 раздаточного материала)

Из приведенной выше таблицы индикаторов - типологов выявленных нарушений наиболее встречаемыми являются 6 основных, составляющих в сумме 760 560 сообщений о нарушениях или 47,81 % в 2011 году и 166 657 сообщений о нарушениях или 49,59 % в 2010 году, а именно:

1. Крупные операции с наличностью. 61091 нарушение или 18,18 % в 2010 году, 283 368 нарушений или 17,79 % в 2011 году. Преступники часто накапливают большие количества банкнот низкого номинала при торговле незаконными веществами или товарами, а также заработанные в не контролируемых наличных операциях. Преступник должен провести эти банкноты через банковскую систему, чтобы реализовать всю стоимость банкнот.

2. Нетипичный или неэкономичный перевод средств в (или из) иностранных стран. 38175 нарушений или 11,36 % в 2010 году, 176147 нарушений или 11,06 % в 2011 году. Преступник переводит денежные средства за границу без какой-либо бизнес цели.

3. Нереальное богатство, учитывая профиль деятельности клиента. 22137 нарушений или 6,58 % в 2010 году, 94264 нарушения или 5,91 % в 2011 году. Нарушения в которых лица с незначительным доходом или даже безработные вносят (переводят) на счета большие суммы денег, хотя реальный преступник не известен.

4. Необычная бизнес-деятельность или операция. 15272 нарушений или 4,55% в 2010 году, 68927 нарушений или 4,33 % в 2011 году. Движение средств, связанное с расходами или более низкой ставкой дохода без видимой компенсации для клиента, могут указывать, что бизнес больше заинтересован в перемещении средств через финансовую систему, чем в получении дохода.

Статьи по финансам:

Экoнoмическoе сoдержание и значение прибыли
Представляя сoбoй кoнечный финансoвый результат, прибыль является oснoвным пoказателем в системе целей предприятия. Вместе с тем прибыль представляет сoбoй весьма слoжную экoнoмическую категoрию, и пoэтoму вoзмoжны различные ее oпределения. В литературе oписаны нескoлькo пoдхoдoв к oпределению приб ...

Правовой режим государственных финансовых и государственных экспортных кредитов
Государственный финансовый кредит представляет собой форму бюджетного кредита, при которой Российская Федерация предоставляет денежные средства иностранному заемщику в объеме и на условиях, предусмотренных соответствующим соглашением между Правительством РФ и правительством иностранного государства ...

Экономическое содержание расходов бюджета
Бюджет – это важнейший элемент финансовой системы современного государства. Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет бюджет как «форму образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления».[1] Со ...