Международный опыт организации финансового контроля за правонарушениями в экономике

В настоящее время членами Эгмонтской группы являются, 69 ОФР развитых стран мира. Для того, чтобы стать членом Эгмонтской группы, орган ФР должен отвечать определению, принятому на четвертом пленарном заседании . Процедура принятия в члены Эгмонтской группы разработана Правовой рабочей группой сразу после Мадридской встречи и утверждена всеми руководителями национальных органов финансовой разведки – членов на пленарной встрече в Буэнос-Айресе.

Таким образом мы видим, что проблема финансового контроля за доходами, полученными незаконным путем, носит международный характер. Это очень хорошо организованный бизнес, с его разнообразием методов, способов, финансовых схем. Вывод из легальной экономики части капитала негативно отражается на экономических и политических процессах государства. Данный факт заставляет мировое сообщество к созданию эффективной и всеобъемлющей глобальной сети противодействия легализации денег, контролю за финансовыми операциями во всех секторах экономики. Также не обошло экономику России такое явление как легализация доходов полученных преступным путем, отток капитала за рубеж. В связи с чем Россия приняла ряд необходимых мер по борьбе с "отмыванием" денег.

Статьи по финансам:

Золото как выгодный торговый инструмент
Золото - это драгоценный металл, естественные свойства которого (однородность, делимость, сохраняемость, портативность) сделали его наиболее подходящим для роли денег. [1] Несмотря на то, что, начиная с 1976 года, золотые монеты более не обращаются ни в одной стране мира, золото остается страховым ...

Ведущие лизинговые компании РФ
Нестабильность финансовых рынков коснулась и рынка лизинга, поэтому лизинговые компании в настоящий момент переживают свои не лучшие времена. К негативным тенденциям можно отнести рост процентных ставок, ужесточение требований к потенциальным заемщикам, удлинение сроков рассмотрения заявок и принят ...

Современные тенденции в сфере франчайзинга
Во-первых, долгий период развития многих франчайзинговых систем в Европе и Америке привел к увеличению числа франчайзи, «достигших уровня комфорта» (т. е. осуществивших свои мечты об «образе жизни»), а также к росту количества франчайзи, владеющих несколькими торговыми точками. Во-вторых, экономиче ...