Международный опыт организации финансового контроля за правонарушениями в экономике

В настоящее время членами Эгмонтской группы являются, 69 ОФР развитых стран мира. Для того, чтобы стать членом Эгмонтской группы, орган ФР должен отвечать определению, принятому на четвертом пленарном заседании . Процедура принятия в члены Эгмонтской группы разработана Правовой рабочей группой сразу после Мадридской встречи и утверждена всеми руководителями национальных органов финансовой разведки – членов на пленарной встрече в Буэнос-Айресе.

Таким образом мы видим, что проблема финансового контроля за доходами, полученными незаконным путем, носит международный характер. Это очень хорошо организованный бизнес, с его разнообразием методов, способов, финансовых схем. Вывод из легальной экономики части капитала негативно отражается на экономических и политических процессах государства. Данный факт заставляет мировое сообщество к созданию эффективной и всеобъемлющей глобальной сети противодействия легализации денег, контролю за финансовыми операциями во всех секторах экономики. Также не обошло экономику России такое явление как легализация доходов полученных преступным путем, отток капитала за рубеж. В связи с чем Россия приняла ряд необходимых мер по борьбе с "отмыванием" денег.

Статьи по финансам:

Общее понятие о государственном долге
Бюджетный кодекс РФ [БК РФ, ст. 89] определяет государственные заимствования РФ как займы, привлекаемые от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства РФ как заемщика или гаранта погашения займов другими зае ...

Денежный оборот: понятие, структура и роль в экономике
В большинстве западных изданий определение денежного оборота отсутствует. В учебнике «Денежное обращение и кредит» под редакцией профессора В.С.Геращенко в 1986 году денежный оборот определяется как «совокупность денежных платежей, совершаемых в порядке безналичных перечислений и при помощи наличны ...

Прогнозирование стоимости золота в РФ
Прежде чем делать прогноз стоимости золота необходимо рассчитать ряд показателей. Перед тем как рассчитывать какие-либо показатели не обходимо определить какие факторы могут влиять на курс золота. Золото находится в довольно необычном положении. С одной стороны, это такой же товар, как сало и сталь ...