Международный опыт организации финансового контроля за правонарушениями в экономике

В настоящее время членами Эгмонтской группы являются, 69 ОФР развитых стран мира. Для того, чтобы стать членом Эгмонтской группы, орган ФР должен отвечать определению, принятому на четвертом пленарном заседании . Процедура принятия в члены Эгмонтской группы разработана Правовой рабочей группой сразу после Мадридской встречи и утверждена всеми руководителями национальных органов финансовой разведки – членов на пленарной встрече в Буэнос-Айресе.

Таким образом мы видим, что проблема финансового контроля за доходами, полученными незаконным путем, носит международный характер. Это очень хорошо организованный бизнес, с его разнообразием методов, способов, финансовых схем. Вывод из легальной экономики части капитала негативно отражается на экономических и политических процессах государства. Данный факт заставляет мировое сообщество к созданию эффективной и всеобъемлющей глобальной сети противодействия легализации денег, контролю за финансовыми операциями во всех секторах экономики. Также не обошло экономику России такое явление как легализация доходов полученных преступным путем, отток капитала за рубеж. В связи с чем Россия приняла ряд необходимых мер по борьбе с "отмыванием" денег.

Статьи по финансам:

Организация налогового учета на ЗАО «СПб»
Статья 313 НК РФ, представленная в Приложении 12, определяет налоговый учет как систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренных НК РФ. Каждое предприятие должно самосто ...

Пути повышения платежеспособности собственных оборотных средств
Положение ОАО «Газпромтрубинвест» в отрасли в 2008 году Всего в стране в 2008 году было произведено 7,8 млн. тонн стальных труб, что на 11% или 980 тыс. тонн меньше, чем в 2007 году. Уровень потребления в стране снизился на 16% с 9 млн. тонн до 7,6 млн. тонн. Доля импортной продукции в потреблении ...

Понятие и критерии платежеспособности и кредитоспособности клиента-юридического лица
Кредитование является наиболее распространенным инструментом платного размещения банковских ресурсов. Дихотомия активных операций банка, в том числе и кредитования, заключается в поиске оптимального соотношения риска и доходности. В этой связи одним из важнейших направлений работы коммерческого бан ...